01
Regulación financiera
Proyectos regulatorios, constitución de entidades financieras, diagnósticos de cumplimiento e implementación de marcos regulatorios.
Donde las ideas se unen, para generar valor
El aliado estratégico que integra soluciones de negocio, optimización regulatoria y tecnología financiera
QUIÉNES SOMOS
Especialistas en cumplimiento,
riesgos y gobierno corporativo.
UNIUS Consulting es una firma especializada en cumplimiento regulatorio, riesgos, gobierno corporativo y transformación operativa para el sector financiero y organizaciones sujetas a regulación.
Ayudamos a nuestros clientes a cumplir con sus obligaciones regulatorias, gestionar sus riesgos operacionales y fortalecer su operación, generando valor y confianza a través de buenas prácticas.
+60
años de experiencia acumulada
+200
proyectos ejecutados
+80
instituciones atendidas
+150
auditorías realizadas
SERVICIOS
Portafolio de servicios especializados
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Riesgos y control interno
Gestión integral de riesgos, diseño y evaluación de controles, BIA, BCP, DRP y auditorías especializadas.
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Gobierno corporativo
Estructura de órganos de gobierno, comités, políticas institucionales y fortalecimiento del marco normativo.
04
Cumplimiento normativo
PLD/FT y prevención de fraudes, debida diligencia, monitoreo, reportes y capacitación.
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Tecnología regulatoria
Cumplimiento de SPEI, INDEVAL y CCV, ciberseguridad, sistemas de control y evaluación de proveedores.
06
IA y automatización
Rediseño y automatización de procesos, analítica de datos y eficiencia operativa aplicada al cumplimiento.
METODOLOGÍA
Un proceso claro, de diagnóstico a resultados
1
Diagnóstico
Analizamos el negocio, contexto regulatorio, los riesgos y los procesos clave.
2
Diseño
Soluciones a la medida, alineadas a la regulación y a los objetivos del negocio.
3
Implementación
Programas, políticas y controles con un enfoque práctico.
4
Capacitación
Fortalecemos las capacidades del equipo para asegurar adopción.
5
Monitoreo
Medimos y evaluamos el desempeño para asegurar eficacia.
6
Mejora continua
Ajustamos las soluciones ante cambios regulatorios y del negocio.
7
Resultados
Generamos valor y confianza a través de la gestión efectiva.
SECTORES DE ESPECIALIDAD
Comprendemos modelos de negocio complejos
Banca Múltiple
Casas de Bolsa
Fintech (IFPE e IFC)
SOFOMES
SOFIPOS
Actividades Vulnerables
Medios de Pago
Emisoras
Otras Industrias
¿POR QUÉ UNIUS?
La integración de especialistas que resuelven retos complejos
Experiencia práctica
Conocimiento del negocio y la regulación.
Enfoque en resultados
Soluciones que generan valor medible.
Implementación real
Acompañamos hasta lograr resultados.
Tecnología e innovación
Herramientas modernas e IA para mayor eficiencia.
Cercanía y compromiso
Trabajamos como aliados estratégicos.